江苏传艺科技股份有限公司中国证券报一、电脑电脑紧张揭示往年度陈说摘要来自年度陈说全文，键盘及价键盘为周全清晰本公司的型号经营下场、财政情景及未来睁开妄想，钱表投资者理当到证监会指定媒体子细阅

 江苏传艺科技股份有限公司

中国证券报

一、膜型紧张揭示

往年度陈说摘要来自年度陈说全文，电脑电脑为周全清晰本公司的键盘及价键盘经营下场、财政情景及未来睁开妄想，型号投资者理当到证监会指定媒体子细浏览年度陈说全文。钱表

非尺度审计意见揭示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的膜型陈说期艰深股利润调配预案或者公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议经由的艰深股利润调配预案为：以244,165,390股为基数，向部份股东每一10股派发现金盈利0.90元（含税），电脑电脑送红股0股（含税），键盘及价键盘不以公积金转增股本。型号

董事会抉择经由的钱表本陈说期优先股利润调配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司根基情景

一、膜型公司简介

■

二、陈说期主要营业或者产物简介

陈说期内公司处置的主要营业分为三大板块，一是条记本电脑键盘薄膜开关路线板（MTS）以及柔性路线板(FPC）的破费以及销售；二是种种电脑键盘的破费以及销售；三是手机零部件防护玻璃以及纹理膜的破费以及销售。

一、条记本电脑键盘薄膜开关路线板（MTS）以及柔性路线板(FPC）营业

条记本电脑键盘薄膜开关路线板（MTS）营业，由母公司传艺科技实施。产物深耕市场十余年，技术先进成熟，产物主要运用于条记本电脑键盘等产物。公司具备成熟的全自动破费配置装备部署，产能规模、晃动的品质以及先进的技术在国内均居于前线。

柔性路线板(FPC）营业，由母公司传艺科技实施。产物普遍运用于条记本电脑、手机、车载及医疗等行业，运用规模普遍。随着市场对于轻佻、柔软及新型产物的推广，FPC将具备广漠的市场运用远景，市场需要将日益削减。

二、种种电脑键盘营业

条记本电脑键盘营业由母公司传艺科技实施，台式电脑键盘营业由子公司美泰电籽实施。公司于2017年10月笼络日本OKI公司，于2018年7月笼络美泰电子，正式周全进入键盘财富。OKI具备国内缔造专利51项，并具备国内先进的键盘妄想妄想，此妄想具备更轻、更薄，更适用于自动化破费等特色。公司键盘营业具备15条代表现今国内先历水平的全自动破费线，产物拆穿困绕条记本电脑一线品牌。

三、手机零部件防护玻璃以及纹理膜营业

手机零部件防护玻璃营业由东莞传艺实施。产物普遍运用于中高端智能手机、平板电脑及条记本电脑等产物。

纹理膜营业由崇康电籽实施。崇康电子业余处置UV转印拆穿件、按键、纹理防爆膜系列产物的研发、破费以及销售，为客户提供系列的尺度产物以及定制产物。崇康电子是全天下规模内手机纹理拆穿膜片以及纹理外饰片的紧张制作商之一，主要客户搜罗韩国三星电子以及华为等客户，并逐渐与复原通讯、OPPO以及VIVO等公司建树晃动的营业关连。

三、主要会计数据以及财政目的

（1）近三年主要会计数据以及财政目的

公司是否需追溯调解或者重述从前年度会计数据

□ 是 √ 否

单元：国夷易近币元

■

（2）分季度主要会计数据

单元：国夷易近币元

■

上述财政目的或者其加总数是否与公司已经吐露季度陈说、半年度陈说相关财政目的存在严正差距

□ 是 √ 否

四、股本及股东情景

（1）艰深股股东以及表决权复原的优先股股东数目及前10名股东持股情景表

单元：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情景表

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期无优先股股东持股情景。

（3）以方框图方式吐露公司与实际操作人之间的产权及操作关连

■

五、公司债券情景

公司是否存在果真刊行并在证券生意所上市，且在年度陈说称许报出日未到期或者到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情景品评辩说与合成

一、陈说期经营情景简介

公司是否需要功能特殊行业的吐露要求

否

2018年是公司多款新产物开拓实现量产并取患上丰硕下场的开局之年。陈说期内，公司规画层及广漠员工群策群力，牢牢环抱公司董事会拟订的年度经营妄想，自动增长重破费基地以及新产能名目建树、进一步缩短财富链妄想；在技术研发方面取患了良多立异性下场、与主要客户协同相助乐成开拓出多款初创性新产物，同时加大对于智能制作的技改投入；对于关键强人实施了股权鼓舞。

陈说期内，公司部份同仁不畏难题、攻坚克难，逾额实现为了年初拟订的经营目的，实现歇业支出1,143,027,794.38万元，较上年同期削减70.95%，归属于上市公司股东净利润96,301,421.78，较上年同期削减23.83%。回顾2018年，公司主要在如下多少个方面凸显成果。

（一）短缺发挥相助优势，产销量大幅削减

上半年，公司经营上以扩展市场份额、提升产能运用率为主，使患上产销量、歇业支出、净利润同比实现较高削减。下半年，公司依靠强盛的技术研发实力及快捷批量化破费能耐、争先的破费功能及品质管控能耐等中间相助优势，进一步提升了对于各主要品牌客户的市场销售份额。公司整年协同各大品牌客户，并吞了新技术、新工艺、新配置装备部署及自动化会集大批破费运用等重重难关，不才半年均实现为了大批量破费，破费良率及产量在较短期内快捷提升，实时知足了客户在市场旺季的重大需要。

（二）减速增长重破费基地、新扩展名目建树及并购整合，扩展公司产能规模

陈说期内，公司各个紧张投资名目顺遂增长：一、为知足主要客户对于条记本电脑键盘的重大需要，公司减速建树轻佻型键盘破费名目，名目于下半年启动陆续投入运用并启动大批量破费条记本电脑轻佻型键盘产物，为公司逾额实现董事会拟订的年度经营目的做出了紧张的贡献；二、稳步增长3D玻璃面板破费名目，知足客户后续对于智能手机先后盖双面玻璃、3D曲面玻璃日益削减的需要。妨碍本陈说吐露日，该募投名目已经有小批量破费。三、笼络了东莞市崇康电子有限公司，公司进入手机财富链，进一步安定公司高端客户资源。四、笼络了东莞市美泰电子有限公司，进入台式机键盘规模，夯实公司在注塑、开模的破费制作实力，有利于进一步安定与终端品牌客户的整合需要，实现一站式供货，提升综合相助力。五、重点开拓愣板人破费名目，开拓新的智能自动化配置装备部署，提升配置装备部署制作产能，已经实现批量性破费。

（三）紧跟行业睁开趋向，面向未来蕴藏技术

陈说期内，轻佻仍是破费电子产物中高端机型的突破倾向。2018年，公司依靠现有先进的产物妄想妄想，轻佻型键盘做了一步的优化，引领了产物妄想新的倾向以及趋向，也将建议其余各大品牌的自动跟进。智能机械人方面，公司自动配合客户睁开新产物研制开拓，重点增长主要客户新旗舰机型的研发以及量产劳动，放松开拓愣板人破费所需要用到的新技术、新工艺、新配置装备部署，与客户以及提供商一道钻研、处置新产物大批量破费中发现的下场以及瓶颈；此外，公司不断对于汽车、医疗配置装备部署、智能家居等规模睁开前瞻性的技术研发以及妄想，自动开拓新规模、新客户，推广公司的产物与效率，为抢占蓝海市场先机打下客户以及技术根基。

（四）实现股权鼓舞，助推公司眼前睁开

妨碍本陈说吐露日，公司乐成实施了限度性股票鼓舞妄想以及股票期权鼓舞妄想，初次向适宜条件的160名鼓舞工具合计付与了542.10万份股票期权以及361.00万股限度性股票。此举是健全公司长效鼓舞机制的紧张措施，有利于排汇以及留住优异强人，短缺变更公司董事、中高层规画职员、中间技术（营业）职员及优异员工的自动性，实用地将股东短处、公司短处以及中间团队的总体短处散漫在一起，使各方以及衷共济实现公司可不断睁开。

二、陈说期内主歇营业是否存在严正变更

□ 是 √ 否

三、占公司主歇营业支出或者主歇营业利润10%以上的产物情景

√ 适用 □ 不适用

单元：元

■

四、是否存在需要特意关注的经营季节性或者周期性特色

□ 是 √ 否

五、陈说期内歇业支出、歇业老本、归属于上市公司艰深股股东的净利润总额概况组成较前一陈说期爆发严正变更的剖析

□ 适用 √ 不适用

六、面临停息上市以及妨碍上市面景

□ 适用 √ 不适用

七、波及财政陈说的相关事变

（1）与上年度财政陈说比照，会计政策、会计估量以及核算措施爆发变更的情景剖析

√ 适用 □ 不适用

公司实施的会计政策按财会[2018]15号文件纪律实施，除了上述会计政策变更外，其余未变更部份，仍凭证财政部前期宣告的《企业会计原则——根基原则》以及各项详细味计原则、企业会计原则运用指南、企业会计原则批注通告以及其余相关纪律实施。

在资产欠债表中新增应收票据及应收账款行名目，将原应收票据及应收账款行名目并吞整合为应收票据及应收账款子目；将原应收获本及应收股利以及其余应收款行名目并吞至其余应收款子目；将原牢靠资产整理以及牢靠资产行名目并吞至牢靠资产名目；将原工程物资以及在建工程行名目并吞至在建工程名目；在资产欠债表中新增对于票据及对于账款行名目，将原对于票据以及对于账款子目并吞计入对于票据及对于账款子目；将原对于老本及对于股利以及其余对于款行名目并吞至其余对于款子目；将原专项对于款以及临时对于款行名目并吞至临时对于款子目。

利润表中将原规画用度勘误，从中拆分新增研发用度；在财政用度行名目下分说列示老本用度以及老本支出明细名目；将原重新计量设定受益妄想净欠债或者净资产的变更改为重新计量设定受益妄想变更额；将原权柄法下在被投资单元不能重分类进损益的其余综合收益中享有的份额改为权柄法下不能转损益的其余综合收益；将原权柄法下在被投资单元之后将重分类进损益的其余综合收益中享有的份额改为权柄法下可转损益的其余综合收益；

在股东权柄外部结转行名目下，将原结转重新计量设定受益妄想净欠债或者净资产所发生的变更改为设定受益妄想变更额结转保存收益。

（2）陈说期内爆发严正会计差迟更正需追溯重述的情景剖析

□ 适用 √ 不适用

公司陈说期无严正会计差迟更正需追溯重述的情景。

（3）与上年度财政陈说比照，并吞报表规模爆发变更的情景剖析

√ 适用 □ 不适用

一、本期内，本公司取患了东莞市崇康电子有限公司100%股权，并吞老本为现金61,993,800.00元。置办日判断为2018年4月30日。

本公司于2018年4月9日召开第二届董事会第三次团聚，抉择经由《对于现金笼络东莞市崇康电子有限公司 100%股临时签定股权转让协议的议案》；2018年4月23日，东莞市崇康电子有限公司实现股东变更工商挂号。2018年4月17日，本公司支出首期股权转让价款2,000.00万元，并于2018年4月30日实际操作被置办方的财政以及经营政策，享有响应的收益并担当响应的危害。

二、本期内，本公司取患了东莞美泰电子有限公司100%股权，并吞老本为现金164,517,625.00元。置办日判断为2018年8月31日。

本公司于2018年7月19日召开2018年第二次临时股东大会，抉择经由笼络东莞美泰电子有限公司100%股权的议案；2018年7月23日，东莞美泰电子有限公司实现股东变更工商挂号。2018年8月17日，本公司支出首期股权转让价款7,000.00万元，并于2018年8月31日实际操作被置办方的财政以及经营政策，享有响应的收益并担当响应的危害。

三、2018年1月12日，本公司设立全资子公司传艺科技(东莞)有限公司。

本公司将传艺科技(东莞)有限公司纳入并吞规模。

（4）对于2019年1-3月经营功劳的估量

□ 适用 √ 不适用

江苏传艺科技股份有限公司

法定代表人：邹伟夷易近

2019年3月14日

证券代码：0028660    证券简称：传艺科技0    通告编号：2019-012

江苏传艺科技股份有限公司

对于举行2018年度陈说网上功劳剖析会的通告

本公司及董事会部份成员保障信息吐露的内容简直、精确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（如下简称公司）将于2019年3月27日（星期三）下战书 14:30-16:30 在全景网举行 2018 年度功劳剖析会，本次年度功劳剖析会将接管收集短途的方式举行，投资者可上岸全景·路演天下（http://rs.p5w.net）退出本次年度功劳剖析会。

出席本次年度陈说功劳剖析会的职员有：董事长邹伟夷易近学生、自力董事赵蓓女士、董事会秘书许小丽女士、财政总监单国华学生、东吴证券股份有限公司保荐代表人张玉仁学生。

招待广漠投资者自动退出！

饰物珍藏与调养的窍门:轻拿轻放，防止碰撞与磨擦;防止受高以及善酸、碱溶液打仗;每一每一魔难，防止宝石脱落;实时取下珍藏以及洗涤保存。

特此通告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日

证券代码：0028660    证券简称：传艺科技0    通告编号：2019-013

江苏传艺科技股份有限公司

对于2018年年度召募资金寄存与运用情景的专项陈说

本公司及董事会部份成员保障信息吐露的内容简直、精确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

凭证中国证券把守规画委员会宣告的《上市公司监管指引第2号--上市公司召募资金规画以及运用的监管要求》（证监会通告【2012】44号）以及深圳证券生意所宣告的《中小企业板上市公司尺度运作指引》、《中小企业板上市公司信息吐露通告格式第21号：上市公司召募资金年度寄存与运用情景的专项陈说格式》等无关纪律，江苏传艺科技股份有限公司（如下简称公司、本公司或者传艺科技）董事会方式了妨碍2018年12月31日召募资金年度寄存与实际运用情景的专项陈说。

一、 召募资金根基情景

(一) 实际召募资金金额及资金到账光阴

经中国证券把守规画委员会证监允许【2017】402号文称许，并经深圳证券生意所拥护，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司经由深圳证券生意所零星于2017年4月17日接管网上、网下定价刊行方式，向社会公共果真刊行了艰深股（A股）股票3,590.67万股，刊行价为每一股国夷易近币13.40元。妨碍2017年4月21日，本公司共召募资金48,114.9780万元，扣除了刊行用度4,616.8987万元后，召募资金净额为43,498.0793万元。

上述召募资金净额已经致同会计师事件所(特殊艰深合股)致同验字（2017）第320ZA0006号《验资陈说》验证。

(二) 召募资金运用以及结余情景

单元：万元

■

二、 召募资金寄存以及规画情景

（一）召募资金的规画情景

为了尺度召募资金的规画以及运用，呵护投资者权柄，本公司凭证《中华国夷易近共以及国公法律》、《中华国夷易近共以及国证券法》、《深圳证券生意所股票上市纪律》及《深圳证券生意所中小企业板上市公司尺度运作指引》等法律纪律及尺度性文件的纪律，散漫本公司实际情景，拟订了《江苏传艺科技股份有限公司召募资金规画及运用措施》（如下简称《规画措施》）。该《规画措施》于2014年12月13日经本公司第一届董事会第二次团聚审议经由。本公司从2017年4月起对于召募资金实施专户存储，在银行设立召募资金运用专户，并与开户银行、保荐机构签定了《召募资金专用账户规画协议》，对于召募资金的运用实施严厉审批，以保障专款专用。

2017年5月，公司、东吴证券股份有限公司（如下简称东吴证券或者保荐机构）配合与中国银行高邮开拓区支行签定了《召募资金专户存储三方监管协议》，召募资金寄存于专项账户（账号：502770102518）；公司、东吴证券配合与中国银行高邮开拓区支行签定了《召募资金专户存储三方监管协议》，召募资金寄存于专项账户（账号：466370093429）；公司、东吴证券配合与江苏银行高邮支行签定了《召募资金专户存储三方监管协议》，召募资金寄存于专项账户（账号：90270188000215525）。

凭证公司第二届董事会第二次会讲以及2018年第一次临时股东大会审议经由的《对于部份变更召募资金用途的议案》，公司在江苏银行高邮支行以及中国银行东莞常平支行增设了2个召募资金账户。2018年4月，公司、东吴证券配合与江苏银行高邮支行签定了《召募资金专户存储三方监管协议》，召募资金寄存于专项账户（账号：90270188000230618）；公司、东吴证券、传艺科技（东莞）有限公司配合与中国银行东莞常平支行签定了《召募资金专户存储四方监管协议》，召募资金寄存于专项账户（账号：684770069657）。

上述监管协议主要条款与深圳证券生意所三方监管协议范本不存在严正差距。妨碍2018年12月31日，上述监管协议均患上到了着实实用的实施。

（二）召募资金专户存储情景

妨碍2018年12月31日，召募资金详细寄存情景(单元：国夷易近币元)如下：

■

三、 2018年年度召募资金的实际运用情景

公司2018年年度召募资金实际运用219,471,285.40元，详细运用情景详见附表1：2018年年度召募资金运用情景比力表。

四、 变更召募资金投资名目的资金运用情景

公司于2018年4月2日召开了第二届董事会第二次会讲以及第二届监事会第二次团聚以及于2018年4月18日召开了2018年第一次临时股东大会，团聚审议经由了《对于部份变更召募资金用途的议案》，将原募投名目FPC破费名目妨碍到2018年4月2日召募资金账户中残余尚未运用的召募资金22,354.12万元变更用于建树3D玻璃面板破费名目以及轻佻型键盘破费名目。详细详见公司于2018年4月3日吐露的《对于部份变更召募资金用途的通告》(    通告编号：2018-014)。

变更召募资金投资名目的资金运用情景见附表2：变更召募资金投资名目情景表。

五、 召募资金运用及吐露中存在的下场

本公司已经按《深圳证券生意所中小企业板上市公司尺度运作指引》以及本公司《召募资金运用规画措施》的相关纪律实时、简直、精确、残缺吐露了2018年年度召募资金的寄存与运用情景，召募资金寄存、运用、规画及吐露不存在违规情景。

特此通告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日

附表1：

召募资金运用情景比力表

方式单元：江苏传艺科技股份有限公司妨碍2018年12月31日单元：国夷易近币元

■

注1：该变更召募资金金额未搜罗原FPC召募资金账户中银行贷款老本支出及理财富品收益金额，该收益亦用于妨碍变更后的募投名目投资。

附表2：

变更召募资金投资名目情景表

方式单元：江苏传艺科技股份有限公司妨碍2018年12月31日单元：国夷易近币元

■

证券代码：0028660    证券简称：传艺科技0    通告编号：2019-014

江苏传艺科技股份有限公司

对于2018年度利润调配预案的通告

本公司及董事会部份成员保障信息吐露的内容简直、精确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（如下简称公司）于2019年3月14日召开的第二届董事会第十四次、第二届监事会第十次团聚审议经由了公司《对于2018年度利润调配预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议经由，现将情景通告如下：

一、 2018年度利润调配预案情景

凭证致同会计师事件所（特殊艰深合股）为公司出具的尺度无保存意见《审计陈说》（致同审字【2019】第320ZA0011号）确认，母公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为64,826,987.79元，提取法定盈利公积6,482,698.78元，加之年初未调配利润165,311,636.08元，减去2018年派发现金股利17,235,202.78元。实际可供股东调配的利润为206,420,722.31元。

凭证证监会《对于进一步落实上市公司现金分成无关事变的见告》、《上市公司指引监管第3号-上市公司现金分成》及《公司章程》等纪律，散漫公司2018年度实际经营情景及未来睁开预期，公司2018年度利润调配预案如下:

以2018年12月31日公司总股本244,165,390.00股为基数，向部份股东每一10股派发现金股利0.9元国夷易近币（含税），合计派发现金股利21,974,885.10元（含税），不送红股，不以老本公积转增股本。

若在调配妄想实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权鼓舞行权、再融资新增股份上市等原因而爆发变更的，调配比例将按分派总额巩固的原则响应调解。

公司董事会不同以为该利润调配妄想适宜公司实际情景，有利于公司的不断晃动睁开，部份董事拥护该利润调配妄想。以上利润调配预案适宜《公法律》、《公司章程》、《对于进一步落实上市公司现金分成无关事变的见告》、《上市公司指引监管第3号-上市公司现金分成》等相关法律、纪律的纪律，适宜公司利润调配政策及股东的临时酬谢期望。

二、 本次利润调配预案的抉择规画挨次

一、 董事会审议情景

董事会以9票拥护，0票反对于，0票弃权的服从审议经由了《对于2018年度利润调配预案的议案》。公司董事会不同以为该利润调配妄想适宜公司实际情景，有利于公司的不断晃动睁开，部份董事拥护该利润调配妄想，并将议案提交公司股东大会审议。

二、 监事会意见

监事会不同以为：本次调配预案适宜公司2018年度实际经营情景，功劳情景适宜预期，董事会拟订的天职配预案适宜无关法律纪律的纪律，适宜公司经营情景及广漠投资者的公平酬谢预期，同时思考了公司的可不断睁开。因此，拥护经由本利润调配预案。

三、 自力董事意见

凭证《公法律》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司尺度运作指引》及《公司章程》等相关法律、纪律的纪律，作为公司的自力董事，咱们本着负责、兢兢业业的态度，子细审阅了公司《2018年度利润调配预案》。咱们以为：公司董事会提出的2018年度利润调配预案适宜无关法律纪律的纪律，综合思考了行业及公司自己经营特色，以及公司的未来睁开、股东的公平酬谢需要等因素，有利于呵护公司及部份股东的短处。因此，咱们拥护本次预案。

三、 其余剖析

一、 本次利润调配预案须经股东大会审议经由前方可实施，存在不断定性，敬请广漠投资者理性投资，留意投资危害；

二、 本次利润调配预案吐露前，公司严厉操作底细信息知情人的规模，并对于相关底细信息知情人实施了保密以及严禁底细生意的见告使命。

四、    备查文件

一、  公司第二届董事会第十四次团聚抉择；

二、  公司第二届监事会第十次团聚抉择；

三、  自力董事对于第二届董事会第十四次团聚相关事变的自力意见。

特此通告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日

证券代码：0028660    证券简称：传艺科技0    通告编号：2019-015

江苏传艺科技股份有限公司

对于公司向银行恳求综合授信额度的通告

本公司及董事会部份成员保障信息吐露的内容简直、精确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

为知足公司经营的需要，公司拟向江苏银行高邮支行恳求额度为国夷易近币20,000万元的授信额度；拟向汇丰银行（中国）有限公司扬州分行恳求额度为国夷易近币8,000万元的授信额度；拟向招商银行高邮支行恳求额度为国夷易近币10,000 万元的授信额度；拟向中国银行高邮支行恳求额度为国夷易近币5,000万元的授信额度；拟向工商银行高邮支行恳求额度为国夷易近币5,000万元的授信额度；拟向建树银行高邮支行恳求额度为国夷易近币3,000万元的授信额度；拟向农业银行高邮支行恳求额度为国夷易近币18,000万元的授信额度；拟向夷易近生银行扬州分行恳求额度为国夷易近币8,000万元的授信额度，拟向邮政蕴藏银行高邮支行恳求额度为国夷易近币10,000万元的授信额度；拟向兴业银行高邮扬州支行恳求额度为国夷易近币10，000万元的授信额度；拟向高邮交通银行恳求额度为国夷易近币5,000万元的授信额度。

以上授信额度不即是公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内  以银行与公司实际爆发的融资金额为准。董事会拟提请股东大会授权公司总司理邹伟夷易近学生全权规画信贷所需事件并签定相关条约及文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此通告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日

证券代码：0028660    证券简称：传艺科技0    通告编号：2019-016

江苏传艺科技股份有限公司

对于续聘公司2019年度财政审计机构的通告

本公司及董事会部份成员保障信息吐露的内容简直、精确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

本公司拟聘用致同会计师事件所（特殊艰深合股）负责公司审计机构。在审计历程中，致同会计师事件所（特殊艰深合股）凭证自力、主不雅、公平的职业原则，可能坚持自力性、业余胜任能耐以及应有的关注，劳动恪尽职守，熟习公司营业，展现出较高的业余水平，鉴于双方精采的相助及审计劳动的不断性，公司拟续聘致同会计师事件所（特殊艰深合股）为公司 2019年度审计机构。

经子细核查清晰，致同会计师事件所（特殊艰深合股）具备为上市公司提供审计效率的能耐与履历，可能知足公司 2019年度财政审计劳动要求。

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：

一、 公司第二届董事会第十四次团聚抉择；

二、 公司第二届监事会第十次团聚抉择；

三、 公司自力董事对于第二届董事会第十四次团聚相关事变的当时招供以及自力意见。

特此通告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日

证券代码：0028660    证券简称：传艺科技0    通告编号：2019-017

江苏传艺科技股份有限公司

第二届董事会第十四次团聚抉择通告

本公司及董事会部份成员保障信息吐露的内容简直、精确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

一、董事会团聚召开情景

江苏传艺科技股份有限公司（如下简称公司）第二届董事会第十四次团聚于2019年3月14日下战书13:00在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼团聚室以现场方式及通讯表决的方式召开。团聚见告已经于2019年3月4日以电子邮件、传真等方式向部份董事收回。团聚由公司董事长邹伟夷易近学生招集以及主持，本次团聚应出席董事9名，实际出席团聚董事9名，部份监事、部份低级规画职员出席团聚。团聚的招集以及召开适宜《公法律》以及《公司章程》的无关纪律。

二、 董事会团聚审议情景

经预会董事子细审议，表决经由了如下议案：

一、审议经由《对于2018年度年度陈说及摘要的议案》；

公司董事会不同以为公司《2018年年度陈说》及《2018年年度陈说摘要》适宜相关法律、行政纪律的纪律，陈说内容简直。精确、残缺地反映了公司在2018年年度经营情景，不存在虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏。详细内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度陈说》及《2018年年度陈说摘要》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决服从：拥护 9 票、反对于 0 票、弃权 0 票。

二、审议经由《对于2018年度董事会劳动陈说的议案》

董事会不同以为陈说简直、主不雅地反映了公司董事会在2018年度的劳动情景及对于股东大会抉择的实施情景。劳动陈说详细内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度董事会劳动陈说》。

公司自力董事向董事会提交了《2018年度自力董事述职陈说》，并将在公司2018年年度股东大会上妨碍述职。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决服从：拥护 9 票、反对于 0 票、弃权 0 票。

三、 审议经由《对于2018年度总司理劳动陈说的议案》

总司理向董事会陈说了公司2018年度的经营情景以及对于公司2019年的经营劳动妄想布置与远景展望，董事会审议经由了上述陈说。

表决服从：拥护 9 票、反对于 0 票、弃权 0 票。

四、审议经由《对于2018年度利润调配预案的议案》

凭证审计机构出具的2018年度审计陈说，2018年度母公司实现净利润64,826,987.79元，提取法定盈利公积6,482,698.78元，加之年初未调配利润165,311,636.08元，减去2018年派发现金股利17,235,202.78元。实际可供股东调配的利润为206,420,722.31元。

凭证上述情景，公司2018年度利润调配预案如下:

以2018年12月31日公司总股本244,165,390.00股为基数，向部份股东每一10股派发现金股利0.9元国夷易近币（含税），合计派发现金股利21,974,885.10元（含税），不送红股，不以老本公积转增股本。公司董事会不同以为该利润调配议案适宜公司实际情景，有利于公司的不断晃动睁开，部份董事拥护该利润调配妄想。

自力董事对于此宣告了自力意见。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

装修房巧除了味:用克红茶在两只脸盆中泡热茶，放入室内，并开窗透气，小时内室内甲醛含量将剧降，宽慰性气息根基消除了。

表决服从：拥护 9 票、反对于 0 票、弃权 0 票

五、审议经由《对于2018年度财政决算以及2019年度财政估算陈说的议案》；

公司董事会不同以为该陈说主不雅、简直地反映了公司2018年的财政情景以及2019年的财政估算。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决服从：拥护 9 票、反对于 0 票、弃权 0 票

六、审议经由《对于2018年度召募资金寄存与运用情景的专项陈说的议案》

公司严厉凭证《公法律》、《证券法》、《深圳证券生意所中小企业版上市公司尺度运作指引》、《召募资金运用规画制度》等法律、纪律以及尺度性文件的要求运用召募资金，并实时、简直、精确、残缺实施了相关信息吐露劳动，不存在违规运用召募资金的天气。

公司董事会不同以为：本次公司《2018年度召募资金寄存与运用情景专项陈说》简直、精确、残缺地反映了公司2018年度召募资金的寄存与运用情景，不存在虚伪记实、误导性陈说及严正遗漏，且公司2018年度召募资金运用与寄存情景适宜中国证监会、深圳证券生意所对于上市公司召募资金运用以及寄存的相关纪律，适宜公司《召募资金运用规画制度》的无关纪律。

公司监事会、自力董事宣告了拥护意见，保荐机构宣告了核查意见，审计机构出具了《召募资金年度寄存与运用情景鉴证陈说》。以上文件详细内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关通告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决服从：拥护 9 票、反对于 0 票、弃权 0 票

七、审议经由《对于2018年度外部操作自我评估陈说的议案》；

公司董事会不同以为：该陈说简直、精确地反映了公司2018年度在外部操作中取患上的下场及进一步提升的倾向，自力董事对于此议案宣告了自力意见，保荐机构宣告了核查意见。以上文件详细内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关通告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决服从：拥护 9 票、反对于 0 票、弃权 0

八、审议经由《对于外部操作纪律落实自查表的议案》；

详细内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《外部操作纪律落实自查表》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决服从：拥护 9 票、反对于 0 票、弃权 0 票

九、审议经由《对于续聘公司2019年度财政审计机构的议案》

自力董事已经对于本领项宣告了当时招供及自力意见。

以上文件详细内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关通告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决服从：拥护 9 票、反对于 0 票、弃权 0 票

十、审议经由《对于向银行恳求2019年综合授信额度的议案》；

概况请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于向银行恳求综合授信额度的通告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决服从：拥护 9 票、反对于 0 票、弃权 0 票

十一、审议经由《对于在经营规模中削减经营名目以及变更注册老本并更正公司章程的议案》

详细内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程更正案》。

?表决服从：拥护9 票，反对于 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十二、审议经由《对于运用闲置召募资金以及自有资金置办理财富品的议案》

董事会拥护公司运用总额度不逾越国夷易近币1.0亿元的闲置召募资金以及总额度不逾越国夷易近币1.0亿元自有资金适时置办清静性高、行动性好的保本型理财富品，期限不逾越一年，在上述额度内，资金可能转动运用。同时授权公司规画层详细实施本妄想相关事件，授权期限为自董事会抉择经由之日起一年内实用。自力董事已经对于本领项宣告了自力意见，保荐机构宣告了核查意见。

表决服从：拥护9 票，反对于 0 票，弃权 0 票。

1三、审议经由《对于召开2018年度股东大会的议案》

概况请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召开2018年年度股东大会的见告》。

表决服从：拥护 9 票、反对于 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第二届董事会第十四次团聚抉择。

特此通告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日

证券代码：0028660    证券简称：传艺科技0    通告编号：2019-018

江苏传艺科技股份有限公司

第二届监事会第十次团聚抉择通告

本公司及董事会部份成员保障信息吐露的内容简直、精确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

一、监事会团聚召开情景

江苏传艺科技股份有限公司（如下简称公司）第二届监事会第十次团聚见告于2019年3月4日以电子邮件、电话、专人投递等方式向列位监事收回，团聚于2019年3月14日下战书15:00在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼团聚室以现场方式及通讯表决的方式召开。本次团聚应出席监事3名，实际出席3名。团聚由监事会主席刘园学生主持。本次团聚的招集、召开以及表决挨次均适宜《公法律》等法律、纪律及《公司章程》的无关纪律，正当实用。

二、监事会团聚审议情景

经预会监事子细审议，表决经由了如下议案：

一、审议经由《对于2018年度年度陈说及摘要的议案》

公司监事会不同以为公司《2018年年度陈说》及其摘要适宜相关法律、行政纪律的纪律，陈说内容简直、精确、残缺地反映了公司在 2018年年度公司的实际情景情景，不存在虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏。《2018年年度陈说》、《2018年年度陈说摘要》，详见公司指定信息吐露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权；

二、审议经由了《对于2018年度监事会劳动陈说的议案》

陈说期内，监事会认着实施劳动职责，谨严运用《公司章程》以及股东大会给予的权柄，散漫公司实际经营需要，共召开七次监事会团聚，团聚的见告、召开、表决挨次适宜《公法律》、《公司章程》的要求。此议案内容详见公司指定信息吐露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权；

三、审议经由《对于2018年度利润调配预案的议案》

自力董事已经就上述事变宣告了自力意见。

经致同会计师事件所（特殊艰深合股）为本公司出具的尺度无保存意见《审计陈说》(致同审字[2019]第320ZA0011号)确认，母公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为64,826,987.79元，时期提取盈利公积6,482,698.78元，加之年初未调配利润165,311,636.08元，减去2018年派发现金股利17,235,202.78元。实际可供股东调配的利润为206,420,722.31元。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权；

四、审议经由《对于2018年度财政决算以及2019年度财政估算陈说的议案》

公司监事会不同以为该陈说主不雅、简直地反映了公司 2018 年的财政情景以及经营下场。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权；

五、审议经由《对于2018年度召募资金寄存与运用情景的专项陈说的议案》

自力董事已经就上述事变宣告了自力意见。

公司监事会不同以为：本次公司《2018 年度召募资金寄存与运用情景的专项陈说》简直、精确、残缺地反映了公司 2018年度召募资金的寄存与运用情景，不存在虚伪记实、误导性陈说及严正遗漏，且公司 2018年度召募资金运用与寄存情景适宜中国证监会、深圳证券生意所对于上市公司召募资金运用以及寄存的相关纪律，适宜公司《召募资金运用规画制度》的无关纪律。

概况请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于2018年度召募资金寄存与运用情景的专项陈说》、致同会计师事件所（特殊艰深合股）出具的《召募资金年度寄存与运用情景鉴证陈说》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权；

六、审议经由《对于2018年度外部操作自我评估劳动陈说的议案》

自力董事已经就上述事变宣告了自力意见。

公司监事会不同以为：该陈说散漫行业及公司特色，简直、主不雅地反映了公司 2018年度在外部操作的实际情景。

概况请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度外部操作自我评估劳动陈说》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决服从：3票拥护，0票反对于，0票弃权；

七、审议经由《对于续聘公司 2019年度财政审计机构的议案》

自力董事已经就上述事变宣告了当时招供及自力意见。

上述议案通告全文详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《对于续聘公司2019年度财政审计机构的通告》

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决服从：拥护3 票、反对于 0 票、弃权 0 票

八、审议经由《对于向银行恳求2019年综合授信额度的议案》

概况请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于向银行恳求综合授信额度的通告》。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

表决服从：拥护3票、反对于 0 票、弃权 0 票

九、审议经由《对于在经营规模中削减经营名目以及变更注册老本并更正公司章程的议案》

详细内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程更正案》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

?表决服从：拥护3 票，反对于 0 票，弃权 0 票。

十、审议经由《对于运用闲置召募资金以及自有资金置办理财富品的议案》

董事会拥护公司运用总额度不逾越国夷易近币1.0亿元的闲置召募资金以及总额度不逾越国夷易近币1.0亿元自有资金适时置办清静性高、行动性好的保本型理财富品，期限不逾越一年，在上述额度内，资金可能转动运用。同时授权公司规画层详细实施本妄想相关事件，授权期限为自董事会抉择经由之日起一年内实用。自力董事已经对于本领项宣告了自力意见。

表决服从：拥护3 票，反对于 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十次团聚抉择。

特此通告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2019年3月14日

证券代码：0028660    证券简称：传艺科技0    通告编号：2019-019

江苏传艺科技股份有限公司

对于召开公司2018年度股东大会见告

本公司及董事会部份成员保障信息吐露的内容简直、精确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（如下简称公司）于2019年3月14日召开第二届董事会第十四次团聚审议经由，抉择于2019年 4月8日下战书13:30召开公司2018年年度股东大会，凭证《公司章程》的纪律，本次股东大会接管现场投票与收集投票相散漫的方式召开，现将本次团聚的无关事变见告如下：

一、 召休团聚的根基情景

一、团聚届次：2018年年度股东大会

二、团聚招集人：公司董事会

三、团聚召开的正当、合规性：经公司第二届董事会第十四次团聚审议经由了《对于召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会团聚的召开适宜无关法律、行政纪律、部份规章、尺度性文件以及《公司章程》的纪律。

四、团聚召开的光阴：

（1）现场团聚光阴：2019年4月8日（星期一）下战书1:30；

（2）收集投票光阴：2019年4月7日（星期日）至2019年4月8日（星期一）。

其中，经由深圳生意所零星妨碍收集投票的详细光阴为:2019年4月8日上午9:30—11:30，下战书13:00—15:00；经由深圳证券生意所互联网投票零星投票的详细光阴为：2019年4月7日15:00—2019年4月8日15:00时期的恣意光阴。

五、团聚的召开方式：本次股东大会接管现场投票与收集投票相散漫的方式。

（1）现场投票:股东自己出席现场团聚概况经由授权拜托书拜托他人出席现场团聚；

（2）收集投票：公司将经由深圳证券生意所生意零星以及互联网投票零星（http://wltp.cninfo.com.cn）向部份股东提供搜整方式的投票平台，公司股东可能在上述收集投票光阴内经由上述零星运用表决权。

（3）公司股东只能抉择现场投票以及收集投票中的一种方式妨碍表决，假如统一表决权泛起一再投票表决的，以第一次投票表决服从为准；假如收集投票中一再投票，也以第一次投票表决服从为准。

六、团聚的股权挂号日：2019年4月1日（星期一）

七、出席团聚工具：

（1）妨碍股权挂号日2019年4月1日（星期一）下战书15:00生意妨碍后，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司部份艰深股东均有权出席本次股东大会，或者可能以书面方式拜托署理人出席会讲以及退出表决，该股东署理人不用是本公司股东。

（2）公司董事、监事以及低级规画职员。

（3）公司聘用的状师。

八、现场团聚地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼团聚室。

二、团聚审议事变

（一）提案称谓

1.审议《对于2018年年度陈说及摘要的议案》；

2.审议《对于2018年度董事会劳动陈说的议案》；

3.审议《对于2018年度监事会劳动陈说的议案》；

4.审议《对于2018年度利润调配预案的议案》；

5.审议《对于2018年度财政决算及2019年度财政估算陈说的议案》；

6.审议《对于2018年度召募资金寄存与运用情景的专项陈说的议案》；

7.审议《对于2018年度外部操作自我评估劳动陈说的议案》；

8.审议《对于外部操作纪律落实自查表的议案》；

9.审议《对于续聘公司2019年度财政审计机构的议案》；

10.审议《对于向银行恳求2019年综合授信额度的议案》；

11.审议《对于在经营规模中削减经营名目以及变更注册老本并更正公司章程的议案》；

（二）议案吐露情景

上述议案经公司第二届董事会第十四次团聚落选二届监事会第十次团聚审议经由，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关通告及文件。

三、 提案编码

表1：股东大团聚案对于应提案编码一览表

■

四、团聚挂号等事变

一、做作人股东挂号：做作人股东亲自出席团聚的，须持自己身份证、持股证实规画挂号手续；拜托署理人出席的，应持被拜托人身份证、加盖章章或者亲笔署名的授权拜托书、拜托人身份证复印件以及拜托人持股证实规画挂号手续；

二、法人股东挂号：法人股东由法定代表人出席团聚的，须持自己身份证、加盖公章的歇业执照复印件、法定代表人身份证实以及持股凭证妨碍挂号；法定代表人拜托的署理人出席团聚的，须持被拜托人身份证、拜托人身份证复印件、法定代表人身份证实、加盖公章的歇业执照复印件、授权拜托书以及持股凭证妨碍挂号（授权拜托书名目详见附件三）。

三、异地股东可能凭以上无关证件接管信函或者传真方式挂号，不接受电话挂号。信函概况传真方式须在2019年4月4日前送到本公司，以信函概况传真方式妨碍挂号的，请务必妨碍电话确认。

四、挂号光阴：2019年4月4日上午9:00-12:00，下战书13:00-17:00。

五、挂号及信函邮寄地址：

江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明股东大会字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼团聚室。

六、团聚分割方式

（1）团聚分割人：许小丽

（2）分割电话：0514-84606288

（3）传真号码：0514-85086128

（4）分割地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼团聚室。

七、会期估量半天，出席现场团聚股东食宿及交通用度自理。

五、退出收集投票的详细操作流程

本次股东大会上股东可能经由深交所生意零星以及互联网投票零星（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）退出投票，收集投票的详细操作流程见附件一。

六、备查文件

一、第二届董事会第十四次团聚抉择；

二、第二届监事会第十次团聚抉择。

七、附件

附件一：退出收集投票的详细操作流程；

附件二：股东挂号表；

附件三：授权拜托书。

特此通告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日

附件一

退出收集投票的详细操作流程

一、收集投票的挨次

一、投票代码与投票简称：投票代码为362866，投票简称为传艺投票。

二、经由生意零星妨碍收集投票的操作挨次：

（1）议案配置

表1：股东大团聚案对于应议案编码一览表

■

（2）填报表抉择见或者推选票数。对于本次股东大团聚案，填报表抉择见：拥护、反对于、弃权。

（3）对于统一议案的投票只能报告一次，不能撤单；

（4）不适宜上述纪律的报告实用，深交所生意零星作自动撤单处置，视为未退出投票。

二、经由深交所生意零星投票的挨次

一、投票光阴：2019年4月8日的生意光阴，即上午9:30—11:30以及下战书13:00—15:00。

二、股东可能上岸证券公司生意客户端经由生意零星投票。

三、经由深交所互联网投票零星投票的挨次

一、互联网投票零星启动投票的光阴为2019年4月7日（现场股东大会召开前一日）15:00，妨碍光阴为2019年4月8日（现场股东大会妨碍当日）15:00。

二、股东经由互联网投票零星妨碍收集投票，需凭证《深圳证券生意所投资者收集效率身份认证营业指引（2016年4月勘误）》的纪律规画身份认证，取患上深交所数字证书或者深交所投资者效率明码。详细的身份认证流程可登录互联网投票零星（http://wltp.cninfo.com.cn）纪律指引栏目查阅。

三、股东凭证取患上的效率明码或者数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在纪律光阴内经由深交所互联网投票零星妨碍投票。

附件二

股东挂号表

妨碍2019年4月1日15:00生意妨碍时，本单元（或者自己）持有江苏传艺科技股份有限公司（股票代码：002866）股票，现挂号退出公司2018年年度股东大会。

姓名（或者称谓）：____________________证件号码：_____________________

股东账号：______________________ 持有股数：____________________股

分割电话：______________________ 挂号日期： ______年____月_____日

股东签字（盖章）：______________________

附件三

授权拜托书

兹拜托____________学生/女士（身份证号码：______________________）代表自己（本单元）出席江苏传艺科技股份有限公司2018年年度股东大会，并于本次股东大会凭证如下调拨就如下议案投票，如不做出调拨，署理人有权按自己的被迫表决。

■

注：一、授权拜托书剪报、复印件或者按以上格式重价均为实用，经拜托人签章后实用。拜托酬谢总体的，应署名；拜托酬谢法人的，应盖法人公章。

二、本拜托书的实用期限自签定日至本次股东大会妨碍。

三、拜托人对于受托人的调拨，在拥护、反对于、弃权的方框中打√为准，对于统一审议事变不患上有两项或者两项以上的调拨。

四、假如拜托人对于某一审议事变的表抉择见未作详细调拨概况对于统一审议事变有两项或者两项以上调拨的，受托人有权按自己的意思抉择对于该事变妨碍投票表决。

拜托人署名或者盖章：___________身份证号码（歇业执照号码）：___________

拜托人股东账号：__________________拜托人持股数： __________________

受托人署名：____________________身份证号码：____________________

拜托日期：__________年________月________日

证券代码：0028660    证券简称：传艺科技0    通告编号：2019-020

江苏传艺科技股份有限公司

对于签定严正条约的通告

本公司及董事会部份成员保障信息吐露的内容简直、精确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

克日东莞美泰电子有限公司（如下简称美泰电子或者公司）收到与北京进化者机械人科技有限公司签定的《货物销售框架协议》，条约约定北京进化者机械人科技有限公司置办条约中列明的一代小胖尊享版机械人产物。凭证公司章程纪律，该条约经总司理审议称许后签定。

一、条约当事人介绍

一、公司称谓：北京进化者机械人科技有限公司；

二、法定代表人：魏然;

三、注册老本：1560.579043万元;

四、注册地：北京市海淀区北三环西路25号27号楼1层1005-008；

五、经营规模：技术开拓、技术转让、技术咨询、技术效率；销售自行开拓后的产物； 合计机零星效率；数据处置(数据处置中的银行卡中间、PUE值在1.5以上的云合计数据中间除了外)； 根基软件效率；运用软件效率；软件开拓；软件咨询；产物妄想；模子妄想；包装装璜妄想；教育咨询；经济商业咨询；横蛮咨询；体育咨询；公共关连效率；工艺美术妄想；电脑动画妄想；企业规画咨询；机关横蛮艺术交流行动（不含歇业性演出）；文艺创作；包办展览揭示行动；影视规画；翻译效率；货物收支口、技术收支口、署理收支口；机械配置装备部署租赁（不含汽车租赁）；处置互联网横蛮行动以及依法须经称许的名目，经相关部份称许后依称许的内容睁开经营行动；不患上处置本市财富政策防止以及限度类名目的经营行动。）

六、北京进化者机械人科技有限公司与美泰电子不存在分割关连生意；

七、最近一个会计年度北京进化者机械人有限公司与美泰电子未爆发相似营业；

八、如约能耐合成：本条约生意对于方是大型综合公司，信誉优异，具备精采的如约能耐。

二、条约主要内容

一、条约标的：一代小胖尊享版机械人；

二、条约总金额（国夷易近币未税）：140,000,000.00元；

三、条约交付光阴：2019年4月-2019年12月；

四、失效条件：条约经生意单措施定代表人或者其授权代表签字、加盖双方公章或者条约专用章后失效；

三、条约对于上市公司的影响

一、公司具备实施条约的能耐、资金、职员、技术以及产能均能保障条约的顺遂实施；

二、在条约失效后，条约不含税金额约占公司2018年度歇业支出114,302.78万元的12.25%。条约的执即将提升公司2019年的歇业支出以及歇业利润；

三、本条约的签定以及实施不影响公司的营业自力性。不存在因实施条约而对于条约对于方当事人组成依赖。

四、危害揭示

一、条约实施周期较长，存在受不可抗力危害影响导致条约不能实施的危害；

二、条约货延接管为货到30天回款，存在货延接管飞快的危害。

敬请列位投资者留意危害。

五、条约审议挨次

该条约无需公司董事会审议称许，也不需自力董事以及状师宣告意见。

六、备查文件

一、双方签定条约本来。

特此通告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日

证券代码：002866            证券简称：传艺科技              通告编号：2019-011

江苏传艺科技股份有限公司

炒出鲜嫩的鸡蛋：将鸡蛋打入碗中，退出少许温水搅拌平均，倒入油锅里炒。炒时往锅里滴少许酒，这样炒出的鸡蛋松散、鲜嫩、适口。

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